跨鏈犯罪的增速比預期更快，有價值 70 億美元的非法或高風險資金透過跨鏈和跨資產服務進行洗錢
倫敦和紐約2023年10月6日 /美通社/ — 全球區塊鏈分析解決方案的領導者 Elliptic 今天發佈了其具有里程碑意義的報告 2023 年版《跨鏈犯罪狀態》。
該報告揭示，有價值 70 億美元的非法或高風險資金已透過跨鏈和跨資產服務進行洗錢，其中北韓黑客組織 Lazarus Group 負責了價值 9 億美元的跨鏈犯罪活動。
在 2022 年 10 月的第一版報告中，Elliptic 發現截至 2022 年 7 月，有價值 41 億美元的非法或高風險資金透過去中心化交易所、跨鏈橋和貨幣交換服務進行洗錢。當時，該公司預測到這個數字到 2023 年底將上升至 65 億美元，並會在 2025 年達到 105 億美元。
透過 Elliptic 的 Holistic 區塊鏈分析技術，該報告使用新的研究方法來揭示跨鏈犯罪的真實規模，其中包括：
- 包括 2023 年 7 月在內，共有價值 70 億美元的非法或高風險資金透過跨鏈和跨資產服務進行了洗錢，其中在 2022 年 7 月至 2023 年 7 月期間，有 27 億美元的資金透過跨鏈犯罪進行了洗錢。
- 受制裁的組織和恐怖主義組織現時在 26 個區塊鏈上持有 80 多種不同資產。
- 在透過跨鏈橋進行洗錢的所有非法資金中，Lazarus Group 是其中最大的來源，亦是所有跨鏈犯罪中第三大來源，其透過跨鏈方法洗錢的金額超過 9 億美元。
- 犯罪分子正使用更加複雜的跨鏈方法來掩蓋他們的洗錢活動，例如衍生品交易和限價訂單。
Elliptic 共同創辦人兼首席科學家 Tom Robinson 博士表示：「在過去十年，Elliptic 透過識別和追蹤加密生態系統中的非法活動，幫助減輕風險並讓區塊鏈透明化。現時，透過我們去年推出的 Holistic 區塊鏈分析功能所帶來之創新洞察力，我們看到跨鏈犯罪持續增長，害群之馬繼續利用去中心化交易所 (DEX)、跨鏈橋和貨幣交換服務等服務。」
如需更多關於該報告研究結果的資料，請聯絡 Elliptic 團隊。
媒體聯絡： Amanda Abarno
市場副總裁
[email protected]
關於 Elliptic
Elliptic 是加密資產風險管理領域的全球領導者，為世界各地的加密資產企業、政府和金融機構提供服務。
作為世界經濟論壇的科技先鋒，Elliptic 得到摩根大通、富國銀行戰略資本、SBI 集團和 Santander Innoventures 等投資者的支持，Elliptic 已對價值數兆美元的交易進行了風險評估，揭示了多個與洗錢、恐怖主義集資、詐騙和其他金融犯罪有關的活動。
Elliptic 的總部設於倫敦，在紐約、新加坡和東京均設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.elliptic.co。
