刑事警察局偵破一起跨境網路洗錢與販售仿冒商品案件，48歲張姓女子等人涉嫌設立空殼公司，非法經營網路賣場，收購高達290個帳號從事跨境金流洗錢與販售劣質仿冒品，涉案金流總額超過3億元、不法獲利超過600萬元。警方本(6)月12日於北中南同步搜索18處地點，拘提張女等10人，全案依洗錢防制法與商標法等罪移送偵辦，其中2人遭限制出境出海。
刑事局指出，張女與共犯設立多間空殼公司，透過低價招租帳號，並以每筆交易1至2%的獲利及2000元服務費與民眾簽約，再將帳號交由中國廠商經營。該集團共掌控290個帳號，自113年1月起營業總額超過3億元，不法獲利超過600萬元。
刑事局提到，警方調查發現，張嫌為規避監管，另指示親友成立人頭公司以分散金流，並在內部簽立保密協議，掩飾真實操作者。此外，張嫌與遭通緝的大陸合作商胡姓台籍人士合作，將大陸劣質仿冒商品輸入台灣，再透過網路銷售，涉嫌侵害CHANEL、VERSACE、LV、NIKE、三麗鷗、蠟筆小新等知名品牌商標。
刑事局指出，該案犯嫌分工細膩，僅以旗下業務在親朋好友間相互推銷，取代以網路推廣方式，又為避免檢警發覺，公司內部與員工簽立保密協議，並利用公司為外殼與民眾簽訂三方合約，令民眾無從了解帳號最終落入何人操縱，此舉規避洗錢防制規範，促使中國商家以低價劣質違禁商品傾銷台灣之國安危機。
刑事局表示專案小組蒐證後，於本月12日持法院核發之拘票及搜索票，分別在台北、新北、桃園、台中及高雄等地展開搜索，共拘提10人，並查扣93萬1000元現金、290個網路帳號、手機、筆電、SIM卡、公司印章、仿冒商品123件等證物。張女等人經檢察官複訊後，以10萬至50萬元交保，斯姓與胡姓嫌犯則遭限制出境、出海。
刑事局呼籲，出租或出借帳號不僅有風險，更可能觸犯洗錢防制法，無論是金融帳戶或第三方支付帳號皆屬違法。警方將持續加強查緝此類非法經營與侵權行為，以維護我國金融秩序與智慧財產權。
